1. Получал под отчет денежные средства как работник
Для кого (для каких случаев): За подотчётные деньги могут спросить два раза.
Возможные риски: Вот ведь как обернулось – скромная должность водителя в своём ООО спасла Учредителя от беды. Водитель, даже будучи одним из Учредителей, не имеет полномочий давать финансовые распоряжения. И с оправдательными документами повезло – не доказали их отсутствия. Учредителю, Директору не помешает иметь для себякопию документов, оправдывающих их траты. База данных бухгалтерии, где эти документы отражены, тоже пригодится.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Получал под отчет денежные средства как работник».
Цена вопроса: Сумма, полученная Учредителем от ООО. В этом деле 1 914 452 рубля 53 копейки.

2. Ценности на дату увольнения директора
Для кого (для каких случаев): Решили взыскать с Директора всё что было на дату увольнения.
Возможные риски: Вот к чему ведёт беспорядок в учёте! Потом никто ни в чём не виноват. Никому ничего предъявить невозможно! Ведите учёт аккуратно и правильно!
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Ценности на дату увольнения директора».
Цена вопроса: 7 910 696 рублей 55 копеек

Скачать Записку целиком: АЗР №824.pdf

1. Производил платежи за юридическое лицо
Для кого (для каких случаев): Сначала платим за других, потом требуем вернуть платёж.
Возможные риски: Всё понятно. За вас может заплатить кто угодно, а ваш Поставщик не обязан проверять на самом деле вы просили кого-то об этой оплате или нет.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Производил платежи за юридическое лицо».
Цена вопроса: Около 153 тысяч рублей

2. Ликвидация юридического лица за неоднократные нарушения
Для кого (для каких случаев): За нарушение сроков сдачи отчётности не ликвидируют!
Возможные риски: С одной стороны, надо призвать нарушителя к ответу. Но, с другой стороны, наказывать надо соразмерно нарушению. А за нарушение сроков сдачи отчётности НКО ликвидировать нельзя!
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Ликвидация юридического лица за неоднократные нарушения».
Цена вопроса: Ликвидация юридического лица.

3. Неправомерность действий по выплате заработной платы
Для кого (для каких случаев): Замучила Директора скромность, и он от неё избавился.
Возможные риски: Игры Директоров с размером заработной платы – явление очень распространенное. Иногда суд приходит к выводу о правомерности директорских манипуляций, а иногда взыскивает с него все неправомерно полученные суммы, да еще со взносами.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Неправомерность действий по выплате заработной платы».
Цена вопроса: 2 636 219 рублей 24 копейки

Скачать Записку целиком: АЗР №823.pdf

1. Ликвидация юридического лица по иску его участника
Для кого (для каких случаев): Сам ликвидироваться не хочу, добейте меня.
Возможные риски: Для того, чтобы заставить налоговый орган ликвидировать юридическое лицо нужны веские основания: всяческие корпоративные интриги, которые затрудняют работу. А выход на пенсию единственного учредителя, отсутствие у него интереса, денежных средств и сил на ведение дел – не повод для принудительной ликвидации.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Ликвидация юридического лица по иску его участника».
Цена вопроса: Ликвидация юридического лица.

2. Поставка товара с улучшенными характеристиками
Для кого (для каких случаев): Хотели, как лучше и за это пострадали.
Возможные риски: Лучшее враг хорошего! Поставка товара с улучшенными характеристиками может повлечь и расторжение контракта, и включение в Реестр Недобросовестных Поставщиков. Поэтому при поставке «лучшего» запасаемся, как минимум, пояснениями производителя и заключением эксперта, что «лучше – это не хуже». Как максимум готовимся это в судах доказывать.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Поставка товара с улучшенными характеристиками».
Цена вопроса: Потеря государственного контракта и Реестр Недобросовестных Поставщиков

3. Под влиянием обмана и заблуждения
Для кого (для каких случаев): Желание забрать деньги иногда приводит к их потере.
Возможные риски: Не надо отдавать своё ООО в чужие руки для решения проблем. Какими бы привлекательными не были предложения по решению проблем. Отметим, что суды сделали интересный вывод: «у участников хозяйственного общества отсутствует обязанность получать сведения из ЕГРЮЛ о своем собственном обществе». Эта позиция может помочь выгодно посчитать сроки давности.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Под влиянием обмана и заблуждения».
Цена вопроса: 10 393 187 рублей 23 копейки.


Скачать Записку целиком: АЗР №822.pdf

1. Строительный контроль Заказчика и Подрядчика
Для кого (для каких случаев): Сам делаю, сам себя и проверяю.
Возможные риски: Строительный контроль Подрядчика и строительный контроль Заказчика – вещи разные и не могут осуществляться одним и тем же лицом. Это применимо ко всей отрасли строительства, а не только к государственным закупкам.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Строительный контроль Заказчика и Подрядчика».
Цена вопроса: 444 830 рублей 35 копеек плюс приёмка выполненных работ.

2. Недобросовестные действия бывшего руководителя
Для кого (для каких случаев): Испарился земельный участок стоимость 23 миллиона рублей.
Возможные риски: Разумный человек тот, кто предвидит последствия своих действий. Директор обязан думать на несколько ходов вперед и в интересах своего ООО, и в своих личных интересах. Ведь ущерб интересам ООО легко переносится на личные интересы Директора.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Недобросовестные действия бывшего руководителя».
Цена вопроса: 22 832 232 рублей. И опять с Директора.

3. Форс-мажор введение ограничительных мер
Для кого (для каких случаев): Когда коронавирус не является форс-мажором.
Возможные риски: Коронавирус высветил массу проблем в договорной работе, и поскольку конца ему пока не видно, следует уделить особое внимание разделу о форс-мажорах в договорах. Практика уже наработана. Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Форс-мажор введение ограничительных мер».
Цена вопроса: 1 000 000 рублей.

Скачать Записку целиком: АЗР №821.pdf

1. Аффилирован с Директором
Для кого (для каких случаев): Купили большой убыток за хорошие деньги.
Возможные риски: Нулевая выгода при покупке долга стала одним из доказательств вины Директора в убытках. Аффилированность Директора с Учредителем сильно увеличила срок исковой давности.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Аффилирован с Директором».
Цена вопроса: 11 116 966 рублей 92 копейки с бывшего Директора.

2. Незаконное предъявление к возмещению сумм страхового возмещения
Для кого (для каких случаев): Докажи необходимость приёма на работу беременной женщины!
Возможные риски: Непросто рожать в нашей стране. С одно стороны очень просят рожать, а с другой стороны пытаются не заплатить за этот тяжкий труд. Если принял на работу беременную сотрудницу – будь готов качественно доказывать необходимость её приема и реальность выполнения ею трудовой функции. Тогда спор с ФСС о пособиях можно выиграть.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Незаконное предъявление к возмещению сумм страхового возмещения».
Цена вопроса: Выплаты по беременности и родам.

3. Раздел имущества супругов
Для кого (для каких случаев): Так не хотелось делиться совместно нажитым имуществом.
Возможные риски: Любовь любовью, а режим совместно нажитого имущества лучше заранее установить в брачном договоре. К сожалению, слишком много в суде споров по разделу бизнеса между супругами.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Раздел имущества супругов».
Цена вопроса: 5% уставного капитала.

Скачать Записку целиком: АЗР №820.pdf

1. Включение в реестр недобросовестных поставщиков
Для кого (для каких случаев): Опоздали перечислить обеспечение контракта.
Возможные риски: Рыдания «дяденьки-тётеньки простите, я не нарочно» в судах не пройдут. А вот принцип соразмерности вины и наказания может спасти от Реестра Недобросовестных Поставщиков. Может быть, и в других спорах позиция Конституционного Суда РФ пригодится.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Включение в реестр недобросовестных поставщиков».
Цена вопроса: Включение в Реестр Недобросовестных Поставщиков

2. Взыскание субсидии
Для кого (для каких случаев): Для получения субсидий подменили справки из налоговой.
Возможные риски: Подмена документов – дело серьезное. После такого нарушения про соблюдение норм Закона рассуждать как-то несерьёзно. Размер субсидий очень приличный. Помимо возврата в бюджет субсидий, как бы и на уголовную ответственность не напороться…
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Взыскание субсидии».
Цена вопроса: 10 350 981,51 рубль

3. Пристроенное помещение
Для кого (для каких случаев): Не хотели платить взносы на капремонт пристроенного помещения.
Возможные риски: Если пристрой не имеет своих инженерных систем и своего отдельного от многоквартирного дома адреса, то взносы на капремонт платить надо и со встроенной, и с пристроенной частей.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Пристроенное помещение».
Цена вопроса: Взносы на капитальный ремонт в сумме 367 267 рублей 62 копейки

Скачать Записку целиком:АЗР №819.pdf

1. Оценочные суждения
Для кого (для каких случаев): Чего только не пишут на заборах и в интернете.
Возможные риски: Чисто русская пословица «На чужой роток не накинешь платок!» Так оно и вышло. Отказались суды накидывать платки. Вот такая штука – оценочные суждения. Эта штука посильнее «Фауста» Гёте будет, как писал товарищ Сталин. Даже суды запретить их не могут.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Оценочные суждения».
Цена вопроса: Деловая репутация.

2. Поведение сторон, из которого явствует их воля на заключение договора
Для кого (для каких случаев): Решили поймать Банк в ловушку.
Возможные риски: Ответственность за обработку персональных данных ширится и углубляется. Внимательно смотрите в заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. Могут всякое приписать. Те, кто использует автоматизированные рассылки тоже могут попасть «под прицел» любителей лёгкой наживы. Напишет кто-нибудь отказ, присовокупив к нему хитрую оферту, замучаешься потом в суде доказывать отсутствие акцепта. Строка для поиска в
КонсультантПлюс: «Поведение сторон, из которого явствует их воля на заключение договора».
Цена вопроса: 377 080 рублей за отправку 4 писем.

Скачать Записку целиком: АЗР №818.pdf

1. Запрещается вносить в паспорт сведения, отметки и записи, не предусмотренные Положением
Для кого (для каких случаев): Непонятные надписи и каракули в паспорте – это опасно
Возможные риски: Непонятно откуда взялись точки и чёрточки в паспортах граждан. Может дети развлекались? Храните свой паспорт в местах, недоступных для тех, кто может понаставить в них точек и прочих загогулин. Иначе можно «пролететь» не только с государственными услугами, но и, например, не улететь на самолете. Ситуаций, когда требуется предъявить свой паспорт, на самом деле, достаточно много. И творческих людей на контроле у нас немало.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Запрещается вносить в паспорт сведения, отметки и записи, не предусмотренные Положением».
Цена вопроса: Действительность Вашего паспорта

2. Грубое нарушение медицинским учреждением лицензионных требований
Для кого (для каких случаев): Надел белый халат – уже врач!
Возможные риски: Теперь стало понятно почему в приличных коммерческих медицинских учреждениях портреты врачей вывешены на стенде рядом с регистратурой. Вот врач, вот его фамилия, звание и фото. Можете свериться, что всё так и есть. Остаётся надеяться, что дальше выдачи справок «анонимные» врачи не вырвутся и не нападут на обычных больных.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Грубое нарушение медицинским учреждением лицензионных требований».
Цена вопроса: Здоровье, а может быть и жизнь

3. Досрочное прекращение договора страхования
Для кого (для каких случаев): Договор кредитования не увязан с договором страхования
Возможные риски: Надо следить за увязкой договора кредитования и страхования.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Досрочное прекращение договора страхования».
Цена вопроса: 118 818 рублей. Остаток по договору страхования

Скачать Записку целиком: АЗР № 817.pdf

1. Компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак
Для кого (для каких случаев): Продажа контрафакта – дело разорительное.
Возможные риски: С одной стороны, торгуешь контрафактным товаром – держи мега-наказание. С другой стороны, сразу выясняется, что торгуют этим контрафактным товаром обычные люди, которых Закон срочно должен пожалеть. Тем более, что для этого реально есть куча причин. Очень непросто судам с этими делами разбираться. И лучше обычным людям в такие дела не попадать. Без хорошего юриста не выберешься. Следите за своим товаром!
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак».
Цена вопроса: 180 000 рублей – для этого случая. Но может не повезти и по-крупному.

2. Покупатель обязательства по оплате не исполнил
Для кого (для каких случаев): Стулья утром, деньги никогда.
Возможные риски: Внимательно читайте придуманные вами договора. Пишите договора так, чтобы в них не было двусмысленностей. Иначе можно оказаться в неприятной ситуации.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Покупатель обязательства по оплате не исполнил».
Цена вопроса: 2 018 000 рублей.

Скачать Записку целиком: АЗР № 816.pdf

1. Недобросовестные действия по отчуждению имущества
Для кого (для каких случаев): Имущество дёшево продали и тут же дорого его арендовали.
Возможные риски: Наверное, можно так заработать: сначала продать нужной Фирме за бесценок недвижимость своего Предприятия, потом отстегивать от своего Предприятия этой же Фирме бешенные арендные платежи за проданную недвижимость. Но это до поры, до времени. Например, до поры банкротства и до времени прихода Арбитражного Управляющего (АУ).
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Недобросовестные действия по отчуждению имущества».
Цена вопроса: 22 790 000 рублей из карманных денег Директора.

2. Номинальный Директор
Для кого (для каких случаев): «Номинальный» Директор занервничал и всё испортил.
Возможные риски: В одной из недавних Аналитических Записок мы уже говорили о том, как опасно швыряться заявлениями, приводящими к записям в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений об участнике. В данной ситуации подкачало «отсутствие спора», сначала нужно было «создать» корпоративный конфликт, потом «расплеваться» (при этом не особо усердствуя) в суде. Тогда, возможно, ООО удалось бы спасти.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Номинальный Директор».
Цена вопроса: Прекращение деятельности ООО.

3. Заработная плата иностранным работникам
Для кого (для каких случаев): Иностранным работникам зарплату наличкой платить нельзя.
Возможные риски: Во избежание проблем заработную плату работникам-иностранцам, за исключением постоянно проживающих в РФ, лучше выплачивать в безналичной форме. Строка для поиска в
КонсультантПлюс: «Заработная плата иностранным работникам».
Цена вопроса: Штраф 75-100% от выплаченной наличкой зарплаты работнику-иностранцу

Скачать Записку целиком: АЗР № 815.pdf

1. Действия руководителя привели к негативным последствиям
Для кого (для каких случаев): Не удалось сменить коня на переправе.
Возможные риски: Конечно, бывший Председатель к созданию нового кооператива имеет отношение не больше, чем любой иной пайщик. Но к субсидиарной ответственности привлекут не пайщиков, а именно Председателя. Придется ему выложить из своего собственного кармана весьма немаленькую сумму.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Действия руководителя привели к негативным последствиям».
Цена вопроса: 38 432 067 рублей из кармана бывшего руководителя

2. Отсутствие знаков наличия кабельной линии
Для кого (для каких случаев): Перерубили кабель, но виноваты лишь наполовину.
Возможные риски: Земляные работы – штука очень ответственная. В России, где ни копни, либо нефть, либо газ, либо чужой силовой кабель! Все инструкции нужно соблюдать, все до единого согласования, разрешения получить. При этом если найти недочеты в действиях владельца кабеля, то копатель может значительно уменьшить сумму нанесенного ущерба.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Отсутствие знаков наличия кабельной линии».
Цена вопроса: 3 626 439 рублей 21 копейка.

3. В отсутствие договора аренды пользовался имуществом
Для кого (для каких случаев): Арендатор не стал платить новому хозяину имущества.
Возможные риски: Арендатору заложенной недвижимости нужно быть внимательным, иначе может сложиться ситуация двойной оплаты, когда арендные платежи внесены старому владельцу, а потом новый владелец снова взыщет их, уже как неосновательное обогащение.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «В отсутствие договора аренды пользовался имуществом».
Цена вопроса: Пеня за просрочку договора аренды.

Скачать Записку целиком: АЗР № 813.pdf

1. Просрочка внесения арендных платежей
Для кого (для каких случаев): Сам просрочил, сам хотел получить пеню за просрочку.
Возможные риски: Конечно, можно будучи ИП сдавать недвижимость в аренду товариществу или обществу, в котором являешься руководителем. Но затягивать с оплатой аренды с целью последующего взыскания жирной неустойки, собственноручно заложенной в договор, слишком самонадеянно. Такое злоупотребление правом не пройдет. И договор на оказание услуг между теми же сторонами тоже заключить никто не запретит. Но услуги, которые фактически не оказаны, оплате не подлежат.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Просрочка внесения арендных платежей».
Цена вопроса: Пеня за просрочку договора аренды.

2. Содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения признаны недостоверными
Для кого (для каких случаев): Хотелось убежать от долгов, но не вышло…
Возможные риски: Возможно, назначение нового фиктивного директора уже после выхода Бывшего Учредителя из ООО, помогло бы Бывшему Учредителю избежать субсидиарной ответственности. Но не факт.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения признаны недостоверными».
Цена вопроса: Ответственность за долги своей брошенной Фирмы.

3. Наличие регистрации не исключает требования о сносе
Для кого (для каких случаев): Почти обошли Закон, но он заметил и догнал.
Возможные риски: Отсутствие «нужных бумажек» (разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию, казалось бы, добротных построек) может в одночасье уничтожить бизнес.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Наличие регистрации не исключает требования о сносе».
Цена вопроса: Стоимость сносимой незаконно построенной недвижимости.

Скачать Записку целиком: АЗР № 812.pdf

1. Фактически наличные денежные средства не получали
Для кого (для каких случаев): Двойные стандарты расчёта остатка денежных средств в кассе.
Возможные риски: С одной стороны, справедливость восторжествовала. Но с другой стороны не подвергся сомнению сам способ исключения из выдачи фиктивных расходных кассовых ордеров, но оставления в поступлении фиктивных приходных кассовых ордеров. Поэтому в подобных случаях лучше всего будет выдавать наличные деньги по расходным кассовым ордерам на руки покупателям, сдающим свой старый автомобиль. Меньше проблем в будущем.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Фактически наличные денежные средства не получали».
Цена вопроса: Штраф до 50 000 рублей.

2. Договор считается заключённым на условиях типового договора
Для кого (для каких случаев): Подпишешь договор на вывоз мусора или нет, платить придётся!
Возможные риски: Подписать договор вывоза мусора с Региональным Оператором на согласованных условиях, выгоднее, чем применять типовые условия. В частности, если организовать раздельное накопление мусора, размер платы может оказаться существенно ниже.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Договор считается заключённым на условиях типового договора».
Цена вопроса: Плата за вывоз мусора по невыгодному тарифу. Плюс пеня.

3. Записи о недостоверности сведений
Для кого (для каких случаев): Налоговая Инспекция всех насквозь видит.
Возможные риски: Налоговая инспекция наловчилась вычислять однодневки с помощью программных средств. Вычислять и исключать их из ЕГРЮЛ.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Записи о недостоверности сведений».
Цена вопроса: Исключение из ЕГРЮЛ.

Скачать Записку целиком: АЗР № 811.pdf

1. Недостоверность сведений об учредителе
Для кого (для каких случаев): Подпишешь, не глядя, бумажку и твою фирму закроют.
Возможные риск: Вообще-то надо думать о последствиях заявлений, которые пишешь в налоговую инспекцию. Особенно таких как форма Р34001. Она запускает очень неприятные процессы, на которые надо очень быстро реагировать. Иначе – конец.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Недостоверность сведений об учредителе».
Цена вопроса: Существование организации

2. Убытки от аренды апартаментов
Для кого (для каких случаев): Пожил 4 года на курорте, а говорят это убытки!
Возможные риск: Здесь бывший Директор немного дал маху с документальным оформлением расходов. Зря заключал договора на проживание самого себя. Но повезло – подтянул свидетелей и отбился.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Убытки от аренды апартаментов».
Цена вопроса: 3 миллиона 444 тысячи рублей.

3. Сокращение рабочего времени не привело к утрате работником заработка
Для кого (для каких случаев): Нехорошо зарабатывать много при уходе за ребёнком.
Возможные риск: И ФСС и суды следят за балансом! Не дай Бог, если при уходе за ребёнком
заработаешь больше, чем зарабатывал до этого – оставят без пособия!
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Сокращение рабочего времени не привело к утрате работником заработка».
Цена вопроса: 243 731 рубль 35 копеек.

Скачать Записку целиком: АЗР № 810.pdf

1. Отрицательные последствия поставки товаров ненадлежащего качества
Для кого (для каких случаев): За свои продажи каждый отвечает сам.
Возможные риски: Продавец отвечает за качество товара перед своим Покупателем самостоятельно и строго в соответствии с условиями договора, заключенного между ними. Реальный Поставщик товара не отвечает по условиям этого чужого ему договора и по санкциям, которые там могут быть прописаны. Если Продавец не проверил качество товара (например, при транзитной торговле), то сам виноват, предпринимательская деятельность – это его собственный риск.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Отрицательные последствия поставки товаров ненадлежащего качества».
Цена вопроса: Более 74 тысяч рублей. Но это для данного случая. Суммы могут быть и другими.

2. Недействительный пункт договора освобождения от ответственности
Для кого (для каких случаев): Сначала заключаем контракт, а потом спорим с его условиями.
Возможные риски: Можно устроить государственному Заказчику коварство – сначала подписать контракт на его условиях, а потом корректировать эти условия через суд. Но это надо уметь. Вот отсутствие финансирования, оказывается, не повод для освобождения от ответственности за неоплату. А установленный законом 44-ФЗ размер пени – 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ – цифра вовсе не фиксированная и может быть увеличена контрактом на законных основаниях.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Недействительный пункт договора освобождения от ответственности».
Цена вопроса: Безграничная задержка платежей по контракту.

3. Осознавать опасность своих действий
Для кого (для каких случаев): Ненормальный работник натворил бед.
Возможные риски: Если работник невменяем, работодатель не несет ответственности за его бессознательные действия – это раз. За здоровьем своих сотрудников стоит следить – это два. Слишком масштабными могут быть последствия недосмотра – отсутствие правильного медосмотра.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Осознавать опасность своих действий».
Цена вопроса: Более двух миллионов рублей – сгоревшие и повреждённый автомобили.

Скачать Записку целиком: АЗР № 809.pdf

1. Незаконные действия инспекции по приостановлению операций по счетам налогоплательщика
Для кого (для каких случаев): Налоговая инспекция по ошибке заблокировала счета.
Возможные риски: Заблуждение в налоговых правоотношениях вполне может быть добросовестным. Убытки из-за неправомерных блокировок счета взыскать можно, хоть и придется постараться.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Незаконные действия инспекции по приостановлению операций по счетам налогоплательщика».
Цена вопроса: 11 328 рублей 95 копеек.

2. Принимающая сторона для иностранного гражданина
Для кого (для каких случаев): За иностранца отвечает принимающая сторона.
Возможные риски: Важно, по какому адресу поставлен иностранец на учёт, а не то, кто купил для него  вагончик.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Принимающая сторона для иностранного гражданина».
Цена вопроса: 400 000 рублей.

3. Проценты за пользование коммерческим кредитом
Для кого (для каких случаев): Опасные проценты коммерческого кредита.
Возможные риски: Внимание на договор! Осторожно! Коммерческий кредит! Проценты по нему нельзя уменьшить в порядке 333 статьи ГК РФ.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Проценты за пользование коммерческим кредитом».
Цена вопроса: 129 510 922 рублей 14 копеек.

Скачать Записку целиком: АЗР № 808.pdf

1. Причинение убытков Директором
Для кого (для каких случаев): Когда Директор в ответе за своего заместителя.
Возможные риски: Перефразируя Экзюпери, Директор в ответе за тех, кого нанял. Не только морально, но и материально.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Причинение убытков Директором».
Цена вопроса: 3 479 000 рублей

2. На документах отсутствует визуализация электронной подписи
Для кого (для каких случаев): Когда полезен мониторинг сведений о себе в ЕГРЮЛ.
Возможные риски: Сплошная неясность. Как такая «непонятная» УКЭП проскочила через сайт ИНФС РФ? Причём УКЭП была такая «непонятная», что её и обнаружить потом не смогли. Испарилась? По крайней мере видно, что несмотря на сверхнадёжность УКЭП, слабым местом в электронных системах остаются люди. Поэтому мы продолжаем настаивать: почаще просматривайте сведения о себе и своем обществе в ЕГРЮЛ, вас могут ждать «интересные» открытия.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «На документах отсутствует визуализация электронной подписи».
Цена вопроса: Место Директора ООО.

3. Незаконно списанные денежные средства
Для кого (для каких случаев): Списание денег по неправильным судебным приказам.
Возможные риск: Варианты мошенничества множатся с большой скоростью. Надо следить и за этой стороной прогресса. Знать, упреждать, своевременно и грамотно реагировать.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Незаконно списанные денежные средства».
Цена вопроса: 6 103 185 рублей.

Скачать Записку целиком: АЗР № 807.pdf

1. Организация дублирующая деятельность
Для кого (для каких случаев): Попытка убегания товарищей от надоевшего друга.
Возможные риски: Одно дело налоги! Другое дело интересы какого-то пятого по счёту участника. Налоги важнее. Не надо себя с ними равнять. И ещё, перед нами рабочая схема по выведению неугодного участника из бизнеса.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Организация дублирующая деятельность».
Цена вопроса: Более 7.7 миллиона рублей.

2. Полномочия по изданию приказов о проведении проверок
Для кого (для каких случаев): Как отменить приказ о проведении проверки
Возможные риски: Кропотливая работа юриста по поиску лазеек в законодательстве очень часто дает превосходные результаты. Полезно изучать не только федеральное законодательство, порою изучение иерархии в территориальном управлении надзорного органа (почти любого, на деятельность которого распространяется действие закона 294-ФЗ) может отменить или как минимум отсрочить внезапную проверку.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Полномочия по изданию приказов о проведении проверок».
Цена вопроса: Проверка Роспотребнадзора

3. Отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения
Для кого (для каких случаев): С простоями надо обращаться разумно и добросовестно.
Возможные риски: Зарплата работников не может быть убытками, необходимость несения расходов во время простоя нужно обосновать, иначе у второй стороны будут все основания эти расходы не компенсировать.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения».
Цена вопроса: 3 411 135,11 рублей.


Скачать Записку целиком: АЗР № 806.pdf

1. Недобросовестные действия Директора
Для кого (для каких случаев): Директор по-простому обманул свою Организацию.
Выводы и Возможные проблемы: Не совсем понятно, на что рассчитывал Директор, проводя такую «лобовую» комбинацию. Процедуры государственных закупок максимально прозрачны и установить схему, последовательность действий всех участников закупки несложно. Может он думал, что всё обойдётся и Организация его поймет и простит? Но «не прокатило».
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Недобросовестные действия Директора».
Цена вопроса: 43 751 891 рублей из кармана Директора-нарушителя.

2. Непредставление контрагентом сведений о проверяемом налогоплательщике
Для кого (для каких случаев): Ищите нестыковки в актах налоговых проверок.
Выводы и Возможные проблемы: Тексты актов налоговых проверок надо изучать под лупой. Найденные нестыковки иногда спасают налогоплательщиков от штрафов. Вам помогут в этом Пункты 5.1.1. «Нарушения (ошибки) при составлении акта камеральной проверки и их последствия» и 14.2.2. «Нарушения (ошибки) при составлении акта выездной проверки и их
последствия» «Путеводитель по налогам. Практическое пособие по налоговым проверкам».
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Непредставление контрагентом сведений о проверяемом налогоплательщике».
Цена вопроса: Штраф по результатам налоговой проверки

Скачать Записку целиком: АЗР № 805.pdf

1. Денежные средства в кассу не оприходованы
Для кого (для каких случаев): Не оприходованные в кассу деньги – это чей-то доход
Возможные риски: Иногда вовремя проведенная инвентаризация, или вовремя «найденный» акт по ней, могут спасти от пеней и штрафов. А, вообще, чаще надо инвентаризацию в кассе проводить, вдруг опять 100 000 рублей где-нибудь в уголке завалялось…
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Денежные средства в кассу не оприходованы».
Цена вопроса: Пени, штрафы, недоимки в фонды с не оприходованной суммы.

2. Превышение установленного Законом N 44-ФЗ лимита
Для кого (для каких случаев): Поставка товара в обход 44-ФЗ – это поставка даром.
Возможные риски: Работа с Государственным Заказчиком в обход конкурентных закупочных процедур – чистая благотворительность. Но не все это уяснили.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Превышение установленного Законом N 44-ФЗ лимита».
Цена вопроса: Стоимость неоплаченных государственных контрактов.

3. Не является объектом гражданских правоотношений
Для кого (для каких случаев): Сдал в аренду самовольную постройку – остался без денег.
Возможные риски: Проверяйте наличие разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию! Иначе будет как в этом судебном деле. А может быть иначе: штраф по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ на должностных лиц и ИП – от 20 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц – от 500 000 до 1 000 000 рублей. При чем, штраф может быть наложен на всех участников правоотношений по эксплуатации объекта, не имеющего разрешения на ввод. А то повадятся арендовать незаконные постройки, чтобы аренду потом не платить.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Не является объектом гражданских правоотношений».
Цена вопроса: Задолженность по арендной плате.

Скачать Записку целиком: АЗР № 804.pdf

Цена вопроса: Возврат всей экономии на налогах, плюс пени и штрафы.

2. Должная осмотрительность при использовании своего недвижимого имущества
Для кого (для каких случаев): Для случаев внезапного вылета предметов из окон офиса Фирмы.
Возможные риски: Непонятно, почему металлический поддон вылетел из окна? Но проявлять «должную осмотрительность» стоит всем владельцам и арендаторам недвижимости. Ну как импульсивный сотрудник стул или еще что-то из окна пульнет? Тяжелые предметы лучше подальше держать от окон – от греха подальше. Или шурупами прикрутить. Во избежание.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Должная осмотрительность при использовании своего недвижимого имущества».
Цена вопроса: 72 270 рублей – зависит от марки повреждённых автомобилей

Скачать Записку целиком: АЗР № 803.pdf

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Заведомо невыгодная сделка с заинтересованностью».
Цена вопроса: 6 920 156 рублей. Оплата прибыли родственника из собственного кармана

Скачать Записку целиком: АЗР № 801.pdf

1. Положение о коммерческой тайне
Для кого (для каких случаев): Для случая увода клиентов уволившимися сотрудниками.
Возможные риски: Первое. Надо издавать Положение о коммерческой тайне и включать ссылку на него в Трудовой Договор. Второе. Как только заметили, что уволившиеся сотрудники переманивают клиентов – надо бежать жаловаться в УФАС. Третье. Базу клиентов надо хранить в электронной базе данных – это даст больше возможностей для обвинения в нарушении Законов.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Положение о коммерческой тайне».
Цена вопроса: Потеря клиентской базы.

2. Возмещение убытков по совершённой взамен сделке
Для кого (для каких случаев): Как наказать Покупателя, отказавшегося от сделки.
Возможные риски: Покупателю, отказываясь от договора без особых причин, необходимо помнить нормы Гражданского Кодекса РФ о «совершённых взамен сделках». Поставщику описанный способ можно брать на вооружение.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Возмещение убытков по совершённой взамен сделке».
Цена вопроса: 3 217 461 рубль 99 копеек

3. Не являются участниками налоговых отношений
Для кого (для каких случаев): Бывшие Директора ответили за свои старые грехи.
Возможные риски: Казалось повезло. Вовремя смотались Директора со своих постов. Но старые грехи догнали. И главное, что уже нет возможности от этих грехов отбиться.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Не являются участниками налоговых отношений».
Цена вопроса: Около 4 миллионов рублей с бывших Директоров

Скачать Записку целиком: АЗР № 800.pdf

1. Услуга по даче письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения нормативных правовых актов о местных налогах и сборах
Для кого (для каких случаев): Полезный Закон приняли, а как применять его не сказали.
Возможные риски: Вопрос неоднозначный. Но, пожалуй, действенный способ борьбы с нестыковками и противоречиями местного или регионального законодательства – это поход в Прокуратуру. Возможно, что это судебное решение поможет успеху такого похода. Во-первых, решаются проблемы с применением налоговых нормативно правовых актов. Во-вторых, возможно, авторы этих нормативно правовых актов будут сразу прорабатывать порядок их применения.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Услуга по даче письменных разъяснений налогоплательщикам по вопросам применения нормативных правовых актов о местных налогах и сборах».
Цена вопроса: Неясности применения местного законодательства.

2. Сбережение денежных средств за счет другого лица
Для кого (для каких случаев): Попросил заплатить за него, а деньги потом не вернул
Возможные риски: Нельзя полагаться на устные обещания и договоренности. Любые просьбы третьих лиц об оплате за них надо документально фиксировать.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Сбережение денежных средств за счет другого лица».
Цена вопроса: 89 500 рублей.

Скачать Записку целиком:АЗР № 799.pdf

1. Трудовой договор с Директором
Для кого (для каких случаев): Не поставили сразу Директора в рамки, он и распоясался
Возможные риски: Опять налицо пренебрежительное отношение Учредителя к оформлению документов. В данном случае не оформили вовремя трудовой договор с Директором и огребли проблемы.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Трудовой договор с Директором».
Цена вопроса: Излишне выплаченная заработная плата Директору.

2. Грант из бюджета
Для кого (для каких случаев): Малость не дотянули до результата, а потеряли всё
Возможные риски: Нельзя создать новые рабочие места путём переименования старых рабочих мест. А если это сделать, то придётся вернуть весь грант, а не какую-то его часть. Государство следит за деньгами, которые раздаёт для реализации своих целей.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Грант из бюджета».
Цена вопроса: 47 370 400 рублей.

3. Недобросовестные и противоправные действия Директора
Для кого (для каких случаев): Директор не отвечает за ДТП своего автомобиля, сданного в аренду.
Возможные риски: Выводы и Возможные проблемы: Каких только убытков не пытаются взыскать с Директора, чего только не пытаются поставить в вину. Однако за причиненный работником вред отвечает работодатель, а ДТП – обычный предпринимательский риск и страховое возмещение, взысканное с Организации, никак не может быть ущербом, причиненным Директором.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Недобросовестные и противоправные действия Директора»
Цена вопроса: 92 935 рублей 15 копеек.

4. Директор не предоставил сведения о расходовании денежных средств
Для кого (для каких случаев): Очень хотели, чтобы Директор заплатил всем и за всё.
Возможные риски: В вопросах ответственности Директоров и Учредителей за банкротство начинает превалировать разумный подход к объёму их вины. Спрашивают за реально причинённые убытки, а не за всё одним махом.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Директор не предоставил сведения о расходовании денежных средств».
Цена вопроса: Все долги Организации за счёт Директора-Учредителя.

Скачать Записку целиком: АЗР №798.pdf

1. Вред транспорту по вине арендатора
Для кого (для каких случаев): Наш автомобиль причинил кому-то вред.
Возможные риски: Непонятно. Всё рухнуло из-за отсутствия актов передачи и возврата автомобиля. Из-за мутного способа внесения оплаты за аренду. Если ООО не пыталось всех обмануть с договором аренды, то надо сделать вывод, что оно допустило роковые ошибки при оформлении документов.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Вред транспорту по вине арендатора».
Цена вопроса: Возмещение вреда от ДТП с участием нашего автомобиля.

2. Исключение из ЕГРН сведений о государственном кадастровом учете
Для кого (для каких случаев): Как признать объект недвижимости движимым имуществом.
Выводы и Возможные проблемы: Отсутствие спора о праве и отсутствие правового регулирования снятия «ранее учтенного» объекта с кадастрового учета не является препятствием для исключения сведений о нем из ЕГРН как об объекте недвижимости. Главное, чтобы суд признал объект движимым имуществом.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Исключение из ЕГРН сведений о государственном кадастровом учете».
Цена вопроса: Налоги на недвижимость, которая на самом деле может двигаться.

Скачать Записку целиком:АЗР №797.pdf

1. Нарушение трудового законодательства при оформлении собственного увольнения
Для кого (для каких случаев): Директор сам себя неправильно уволил и за это пострадал.
Возможные риски: Директор, как сапёр, должен проявлять осмотрительность и на работе, и после увольнения с работы. А то уволишься неосторожно, а все штрафы за эту неосторожность на тебя (бывшего Директора) и повесят.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Нарушение трудового законодательства при оформлении собственного увольнения».
Цена вопроса: 31 000 рублей из кармана бывшего Директора.

2. Подлинник договора аренды в материалы дела не представлен
Для кого (для каких случаев): Нет подлинника договора – нет и самого договора!
Возможные риски: Договор аренды нужно оформлять и хранить. Потеряешь оригинал – будут разные неприятности. Суду копиями и другими документами много не докажешь.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Подлинник договора аренды в материалы дела не представлен».
Цена вопроса: 3 012 476 рублей 22 копейки.

3. Данные Личного Кабинета
Для кого (для каких случаев): Данные о покупках накапливаются и применяются.
Возможные риски: Ситуация неоднозначная. А если Гражданин завтра прибежит ещё с парочкой неисправных видеокарт? История повторится? Опасно закупать большое количество товара через один и тот же «Личный Кабинет».  Могут  посчитать  предпринимателем  и  деньги  за  неисправный  товар  не  вернут.
Строка  для  поиска  в КонсультантПлюс: «Данные Личного Кабинета».
Цена вопроса: Возврат денег за неисправный товар.

4. Исключение из числа участников Общества
Для кого (для каких случаев): Решили учредители исключить друг друга из ООО.
Возможные риски: Запустить в ООО соучредителя с равной долей легко, а вот убрать его оттуда практически невозможно.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Исключение из числа участников Общества».
Цена вопроса: Место Учредителя в ООО.

Скачать Записку целиком: АЗР №796.pdf

1. В результате действий наступило банкротство
Для кого (для каких случаев): Попытка распродать ООО и смыться не удалась.
Возможные риски: Заигрались Учредители. Надо было бы сразу по спорным сделкам 10 миллионов вернуть, глядишь хватило бы на расчёт с кредиторами. Может быть 45 миллионов «субсидиарки» им бы уже и не выкатили. С другой стороны – всякое может быть. Всё равно взыскал бы Конкурсный Управляющий всё, что можно. Ведь как мы видим: отмена сделок и взыскание полученного по ним в конкурсную массу не освобождает от привлечения к субсидиарной ответственности.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «В результате действий наступило банкротство».
Цена вопроса: 45 971 826 рублей и 51 копейка. С Учредителей.

2. Материалы не подтверждают причинно-следственной связи между действиями и убытками
Для кого (для каких случаев): Директор спасся от возмещения штрафов своему ООО.
Возможные риски: Мы снова пришли к выводу, что наличие объективных препятствий, но в совокупности с предпринимаемыми руководителем мерами по преодолению кризисной ситуации, даже если они не привели к желаемому результату, могут освободить Директора от ответственности в виде взыскания убытков.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Материалы не подтверждают причинно-следственной связи между действиями и убытками».
Цена вопроса: Возмещение штрафов за задержку уплаты налогов из кармана Директора

3. Национальные проекты
Для кого (для каких случаев): По национальным проектам надо отчитываться чаще.
Возможные риски: С Прокуратурой спорить надо аккуратно и строго на основе Закона. Обычно Прокуратура права.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Национальные проекты».
Цена вопроса: Штраф за невыполнение требований Прокуратуры.

Скачать Записку целиком: АЗР № 795.pdf

1. Доказательства передачи первичной документации, подтверждающей расходы не представлены
Для кого (для каких случаев): Пропали первичные документы? Придётся платить руководителю!
Возможные риски: Вот такой урок для Руководителя. Во-первых, все расходы должны подтверждены документами. Во-вторых, при передаче дел не надо лениться – надо аккуратно переписать все передаваемые документы. Иначе, если потом каких-то документов не найдут, то расходы по ним могут взыскать из кармана Руководителя.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Доказательства передачи первичной документации, подтверждающей расходы не представлены».
Цена вопроса: 274 364 рубля 58 копеек и 176 053 рубля 55 копеек

2. Сведения порочат деловую репутацию
Для кого (для каких случаев): Законы ведения информационных войн.
Возможные риски: ФИО директора – не персональные данные, ими можно смело оперировать в публикациях. Но остальная информация должна иметь твёрдые доказательства.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Сведения порочат деловую репутацию».
Цена вопроса: Деловая репутация и 1 рубль

3. Изъятие документации правоохранительными органами
Для кого (для каких случаев): Изъяли документы – можно не сдавать отчётность?
Возможные риски: Изъятие документов – уважительная причина для НЕ-сдачи отчетности, но это если Директор предпринял попытку получить документы от органа их изъявшего.
Строка для поиска в КонсультантПлюс:«Изъятие документации правоохранительными органами».
Цена вопроса: 1 640 000 рублей. Из кармана Директора.

Скачать Записку целиком:АЗР №794.pdf

1. Эксплуатация арендатором здания без разрешения на ввод в эксплуатацию
Для кого (для каких случаев): Арендуешь помещение, а оно не введено в эксплуатацию.
Возможные риски: Ну что Арендаторы? Надо срочно бежать к своему Арендодателю. Проверять, есть ли разрешение на ввод в эксплуатацию в отношении вашего объекта аренды. И озаботьтесь этим вопросом переезжая на новое место.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Эксплуатация арендатором здания без разрешения на ввод в эксплуатацию»
Цена вопроса: Штраф. От 500 000 до 1 000 000 рублей.

2. Аренда по заниженной цене
Для кого (для каких случаев): Директор коварно сдаёт помещения в аренду по заниженным ценам.
Возможные риски:Можно сказать, что Директору повезло. Хотя ситуация была пограничной – прошёл по краю.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Аренда по заниженной цене».
Цена вопроса: 2 533 649 рублей 80 копеек.

Скачать Записку целиком: АЗР №793.pdf

1. Судебные акты по делам со схожими фактическими обстоятельствами
Для кого (для каких случаев): Для случаев поиска похожих решений
Возможные риски: Постановления Пленума ВС РФ добавили весу вступившим в силу решениям арбитражных судов по аналогичным обстоятельствам. Но, по нашему мнению, лучше всего опираться на аналогичные решения Высших Судов РФ. Хотя, как видим, в ход уже идут и аналогичные решения других судов. А подобрать подходящую судебную практику поможет удобный и надежный инструмент – система КонсультантПлюс. И кнопочка «Похожие судебные дела» в КонсультантПлюс, вам в помощь!
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Судебные акты по делам со схожими фактическими обстоятельствами».
Цена вопроса: Победа или поражение в судебном споре.

2. Дивиденды единственному участнику
Для кого (для каких случаев): Для случаев возвращения бывших Учредителей за дивидендами.
Возможные риски: Видимо, уходя из ООО, бывший Учредитель схитрил и не показал в балансе, что вся прибыль уже распределена, но «ход конем» не удался. Не отраженные в балансе дивиденды на основании вдруг «всплывших» решений из ООО уже не вывести.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Дивиденды единственному участнику».
Цена вопроса: Дивиденды - 2 036 670 рублей. Набежавшие проценты – 372 996 рублей 53 копеек.

Скачать Записку целиком: АЗР №792.pdf

1. Буквальное толкование госконтракта
Для кого (для каких случаев): Для случаев обязательных закупок у СМП или СОНКО.
Возможные риски: Во-первых, суд при толковании договора принимает во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений, а во-вторых, в соответствии с позицией ВС РФ, при неясности условий договора и невозможности установить действительную общую волю сторон иным образом толкование условий договора осуществляется в пользу контрагента стороны, которая подготовила проект договора либо предложила формулировку соответствующего условия.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Буквальное толкование госконтракта».
Цена вопроса: 1 989 360 руб. и проблемы Заказчика с выполнением объема закупок у СМП.

2. Обстоятельства непреодолимой силы
Для кого (для каких случаев): Для случаев плохой погоды при исполнении контракта.
Возможные риски: Не всякая непогода – обстоятельство непреодолимой силы. ВС РФ сформулировал 4 признака таких обстоятельств, на которые и следует ориентироваться.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Обстоятельства непреодолимой силы 44 фз».
Цена вопроса: от 10 616 153 руб. до 49 726 593 руб. 17 коп.

3. Передача участникам имущества, распределение чистой прибыли
Для кого (для каких случаев): Для случаев выплаты дивидендов имуществом.
Возможные риски: Закон не запрещает выплату дивидендов имуществом. Но нужно быть готовым, что это приведет к доначислению налогов и свою позицию придется отстаивать в суде. Для более подробного изучения вопроса можно посмотреть в КонсультантПлюс Путеводитель по налогам. Энциклопедия спорных ситуаций по НДС.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Передача участникам имущества распределение чистой прибыли».
Цена вопроса: 565 561 руб.

4. Отказ в «коронавирусной» субсидии
Для кого (для каких случаев): Для случаев получения субсидий и кредитов с условием соблюдения численности работников.
Возможные риски: Во многих случаях определяют численность работников по СЗВ-М. Кроме субсидий пострадавшим, это могут быть, например, и беспроцентные кредиты. Если численность привлекаемых физиков- подрядчиков уменьшилась, могут посчитать, что предприятием не соблюдено требование о сохранении численности.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Отказ субсидия коронавирус количество работников». Искать следует пока в первых инстанциях.
Цена вопроса: 12 130 * количество работников * 2

Скачать Записку целиком: АЗР №791.pdf

1. Свидетель с признаками опьянения – не доказательство
Для кого (для каких случаев): Для случаев нарушения режима повышенной готовности.
Возможные риски: Показаниям нетрезвых граждан веры нет, но в следующий раз контрольный орган может и тщательней подготовиться. Ограничения в работе общепита, к сожалению, пока остались, и надо помнить, что Роспотребнадзор может нагрянуть в любой момент.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Реализация в период приостановления деятельности организаций общественного питания».
Цена вопроса: штраф от 100 000 до 300 000 рублей.

2. Проценты за блокировку счета
Для кого (для каких случаев): Для случаев необоснованной блокировки счета.
Возможные риски: Если операции по счету приостановлены на сумму недоимки, то и расчет процентов за просрочку с разблокировкой нужно считать именно с этой суммы, а не с остатка денег на расчетном счете.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Взыскание процентов из-за приостановления операций по счету».
Цена вопроса: 130 158 руб. 45 коп. или 75 копеек

3. Когда реклама вводит в заблуждение
Для кого (для каких случаев): Для случаев заключения договора на основе рекламы.
Возможные риски: Важно понимать и помнить, что рекламные ролики, фото и видео не всегда отражают реальность. Нужно не только читать договор, но и понимать! Если в каких-то терминах путаетесь, не лишним будет уточнить их сущность. Как говорится: семь раз отмерь, один раз отрежь!
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Ложная рекламная информация об объеме услуг».
Цена вопроса: 107 100 руб.

4. Когда с ОКВЭДом не угадал
Для кого (для каких случаев): Для случаев признания пострадавшими от коронавируса.
Возможные риски: Интересные размышления. Правда, пока первого суда! Но в логике им не откажешь.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Субсидии коронавирус».
Цена вопроса: 12 130 * количество работников * 2.

Скачать Записку целиком:АЗР №790.pdf

1. Препятствия пользованию земельным участком
Для кого (для каких случаев): Для случаев окружения здания чужими землями
Возможные риски: Опасно самостоятельно делать выводы о невозможности использования полуразвалившегося здания! И нарушать условия сервитута – себе дороже.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Препятствия пользованию земельным участком».
Цена вопроса: 1 539 892 рубля.

2. Контроль за состоянием дорог
Для кого (для каких случаев): Смотри кто смотрит за дорогой!
Возможные риски: Вот такие условия договора. Мы только ремонтируем дороги, а не отвечаем за их содержание. Понадеялся Генподрядчик на Субподрядчика, что всё будет хорошо во время ремонта. Ослабил бдительность. И вот результат. Пришлось платить за потерю внимания к дороге.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Контроль за состоянием дорог».
Цена вопроса: 663 455 рублей 29 копеек

3. Упущенная выгода в размере арендной платы
Для кого (для каких случаев): Для случаев строительства сооружений.
Возможные риски: Упущенная выгода – вещь сложно доказуемая. Если сам виноват в том, что возникли дополнительные работы и запуск готового объекта затянулся, то упущенную выгоду с подрядчика не взыскать.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Упущенная выгода в размере арендной платы».
Цена вопроса: Около 500 тысяч рублей.

Скачать Записку целиком: АЗР №789.pdf

1. Попытка взыскать убытки в связи с изъятием ноутбуков
Для кого (для каких случаев): Для случаев изъятия имущества полицией
Возможные риски: Отдельные нарушения в ходе следствия сами по себе не означают, что изъятие документов произведено незаконно. Обращаясь в суд за защитой прав на имущество, необходимо запастись документами, доказывающими принадлежность этого самого имущества заявителю. Не совсем понятно, где их взять, если все документы изъяты, но вот надо как-то исхитриться.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Изъятие документов и оборудования ОВД».
Цена вопроса: 204 380 руб.

2. Когда вирус не враг, а друг
Для кого (для каких случаев): Для случаев участия в госзакупках.
Возможные риски: Оказывается, даже при госзакупках есть место свободе договора, разница между ценой победителя закупки и ценой второго номера не является упущенной выгодой, а компьютерный вирус может не только вред нанести, но и спасти от взыскания убытков.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Убытки отказ победителя закупки от заключения договора».
Цена вопроса: 2 730 990 руб. 50 коп

3. Кто уплатит штраф за неудовлетворение требований потребителя по ЗЗПП
Для кого (для каких случаев): Споров с потребителями.
Возможные риски: Ситуация характерна для любой цепочки Производитель-Посредник-Потребитель (физлицо). Штраф за неудовлетворение требований потребителя платит только тот, кто с этим удовлетворением затянул, какие бы условия в договоре между Производителем и Посредником прописаны не были.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Компенсация уплаченного штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя».
Цена вопроса: 9 025 рублей.

4. Могут ли кредиторы посчитать жилье банкрота роскошным?
Для кого (для каких случаев): Для случая банкротства граждан.
Возможные риски: Пока не внесут изменения в законодательство, забрать единственное жилье не смогут. Так решил в данном случае ВС РФ. Но кредиторы ищут свои долги везде… Если жилье велико, то у кредиторов может возникнуть соблазн удовлетворить свои требования за счет него. И суд не всегда может встать на сторону должника.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Кредиторы приняли решение о приобретении должнику жилого помещения меньшей площадью».
Цена вопроса: единственное жилье.

Скачать Записку целиком: АЗР №788.doc.pdf

1. Уведомление Банка о смене Директора.
Для кого (для каких случаев): Забыли сообщить в Банк о смене Директора и деньги пропали.
Возможные риски: проблемы: Банк и Клиент – равноправные стороны сделки, в некоторых случаях. Значит, в этих случаях, преимуществ в споре у Клиента нет. Сменился директор – в ЕГРЮЛ надо внести изменения в течение 3 дней, а в Банк сообщить – еще быстрее. Если Вы потеряете свою банковскую карточку, то сколько месяцев будете тянуть с её блокировкой? Предполагаю, что счёт пойдёт на минуты.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: ««Уведомление Банка о смене Директора».
Цена вопроса: Все деньги на расчётном счёте Организации.

2. Снял деньги с расчетных счетов должника
Для кого (для каких случаев): Деньги снимал, а документы не хранил.
Возможные риски: И Главный Бухгалтер может попасть под горячую руку Конкурсного Управляющего. Отсутствие документов может привести к взысканию убытков с Главного Бухгалтера. Бумажечки, касающиеся его, Главный Бухгалтер, вроде бы, хранить не обязан и суд это подтвердил. Но если бы квитанции ПКО были сохранены Главным Бухгалтером, то может быть и до суда дело не дошло. Сохраняйте денежные документы, которые касаются ваших расчётов с вашей Организацией.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Снял деньги с расчетных счетов должника».
Цена вопроса: 4 215 550 рублей.

Скачать Записку целиком: АЗР 787.pdf  

1. Дополнительные выплаты директору при увольнении.
Для кого (для каких случаев): Хотели вынуть деньги из бизнеса по-тихому. Не вышло.
Возможные риски: Вот что бывает, когда в тихие семейные дела вмешиваются, можно сказать, чужие посторонние люди. Надо было Семье или договариваться с «лишним» Акционером, или не затевать такое рискованное дело по выемке денег из бизнеса. Мало предусмотреть в Трудовом Договоре с Руководителем выплату компенсации за досрочное увольнение по соглашению сторон. Такую выплату еще нужно и заслужить, и обосновать. Само по себе условие договора, не подкрепленное весомым вкладом в процветание Организации, права на «золотой парашют» не дает.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Дополнительные выплаты директору при увольнении».
Цена вопроса: 10 000 000 рублей.

2. Небрежность при назначении руководителя.
Для кого (для каких случаев): Учредители отвечают за назначенного ими Директора.
Возможные риски: При решении вопроса о привлечении Учредителей к субсидиарной ответственности суд может оценить эффективность назначенного ими Директора. Плохой Директор? Виноваты учредители! Куда смотрели, когда такого «вредителя» на должность ставили.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Небрежность при назначении руководителя».
Цена вопроса: Оплата долгов своей Фирмы из своего кармана.

3. Разумный и добросовестный директор.
Для кого (для каких случаев): Не остановил Директор Учредителя и оказался виноват.
Возможные риски: Не пресек действия единственного учредителя? Не взыскал с него деньги? Значит, плати, Директор, сам. Наказывают не только за то, что сделал, но и за то, что не сделал.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Разумный и добросовестный директор».
Цена вопроса: 3 800 000 рублей.

Скачать Записку целиком: АЗР №786.pdf

1. Выход единственного участника общества из общества
Для кого (для каких случаев): Для случаев массового побега из Учредителей ООО.
Возможные риски: Бывают ситуации, когда юридическое лицо «идёт ко дну». Сбежать с тонущего корабля сможет лишь тот, кто напишет заявление о выходе раньше. И не только напишет, но и сможет доказать, что юридическое лицо получило это заявление вовремя. Единственный участник свою долю (тяжела она или легка) сможет только продать. Ну, или подарить, если найдется желающий обрести такой дар «данайцев».
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Выход единственного участника общества из общества».
Цена вопроса: Убыточное ООО на шее единственного Учредителя

2. Дарение доли
Для кого (для каких случаев): Хотели обойти Устав, но споткнулись и упали.
Возможные риски: Дарение доли посторонним людям надо очень грамотно обосновывать. Иначе будут трудности.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Дарение доли»
Цена вопроса: Доля в уставном капитале ООО.

Скачать Записку целиком: АЗР №785.pdf