1. Свидетель с признаками опьянения – не доказательство
Для кого (для каких случаев): Для случаев нарушения режима повышенной готовности.
Возможные риски: Показаниям нетрезвых граждан веры нет, но в следующий раз контрольный орган может и тщательней подготовиться. Ограничения в работе общепита, к сожалению, пока остались, и надо помнить, что Роспотребнадзор может нагрянуть в любой момент.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Реализация в период приостановления деятельности организаций общественного питания».
Цена вопроса: штраф от 100 000 до 300 000 рублей.

2. Проценты за блокировку счета
Для кого (для каких случаев): Для случаев необоснованной блокировки счета.
Возможные риски: Если операции по счету приостановлены на сумму недоимки, то и расчет процентов за просрочку с разблокировкой нужно считать именно с этой суммы, а не с остатка денег на расчетном счете.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Взыскание процентов из-за приостановления операций по счету».
Цена вопроса: 130 158 руб. 45 коп. или 75 копеек

3. Когда реклама вводит в заблуждение
Для кого (для каких случаев): Для случаев заключения договора на основе рекламы.
Возможные риски: Важно понимать и помнить, что рекламные ролики, фото и видео не всегда отражают реальность. Нужно не только читать договор, но и понимать! Если в каких-то терминах путаетесь, не лишним будет уточнить их сущность. Как говорится: семь раз отмерь, один раз отрежь!
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Ложная рекламная информация об объеме услуг».
Цена вопроса: 107 100 руб.

4. Когда с ОКВЭДом не угадал
Для кого (для каких случаев): Для случаев признания пострадавшими от коронавируса.
Возможные риски: Интересные размышления. Правда, пока первого суда! Но в логике им не откажешь.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Субсидии коронавирус».
Цена вопроса: 12 130 * количество работников * 2.

Скачать Записку целиком:АЗР №790.pdf

1. Препятствия пользованию земельным участком
Для кого (для каких случаев): Для случаев окружения здания чужими землями
Возможные риски: Опасно самостоятельно делать выводы о невозможности использования полуразвалившегося здания! И нарушать условия сервитута – себе дороже.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Препятствия пользованию земельным участком».
Цена вопроса: 1 539 892 рубля.

2. Контроль за состоянием дорог
Для кого (для каких случаев): Смотри кто смотрит за дорогой!
Возможные риски: Вот такие условия договора. Мы только ремонтируем дороги, а не отвечаем за их содержание. Понадеялся Генподрядчик на Субподрядчика, что всё будет хорошо во время ремонта. Ослабил бдительность. И вот результат. Пришлось платить за потерю внимания к дороге.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Контроль за состоянием дорог».
Цена вопроса: 663 455 рублей 29 копеек

3. Упущенная выгода в размере арендной платы
Для кого (для каких случаев): Для случаев строительства сооружений.
Возможные риски: Упущенная выгода – вещь сложно доказуемая. Если сам виноват в том, что возникли дополнительные работы и запуск готового объекта затянулся, то упущенную выгоду с подрядчика не взыскать.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Упущенная выгода в размере арендной платы».
Цена вопроса: Около 500 тысяч рублей.

Скачать Записку целиком: АЗР №789.pdf

1. Попытка взыскать убытки в связи с изъятием ноутбуков
Для кого (для каких случаев): Для случаев изъятия имущества полицией
Возможные риски: Отдельные нарушения в ходе следствия сами по себе не означают, что изъятие документов произведено незаконно. Обращаясь в суд за защитой прав на имущество, необходимо запастись документами, доказывающими принадлежность этого самого имущества заявителю. Не совсем понятно, где их взять, если все документы изъяты, но вот надо как-то исхитриться.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Изъятие документов и оборудования ОВД».
Цена вопроса: 204 380 руб.

2. Когда вирус не враг, а друг
Для кого (для каких случаев): Для случаев участия в госзакупках.
Возможные риски: Оказывается, даже при госзакупках есть место свободе договора, разница между ценой победителя закупки и ценой второго номера не является упущенной выгодой, а компьютерный вирус может не только вред нанести, но и спасти от взыскания убытков.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Убытки отказ победителя закупки от заключения договора».
Цена вопроса: 2 730 990 руб. 50 коп

3. Кто уплатит штраф за неудовлетворение требований потребителя по ЗЗПП
Для кого (для каких случаев): Споров с потребителями.
Возможные риски: Ситуация характерна для любой цепочки Производитель-Посредник-Потребитель (физлицо). Штраф за неудовлетворение требований потребителя платит только тот, кто с этим удовлетворением затянул, какие бы условия в договоре между Производителем и Посредником прописаны не были.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Компенсация уплаченного штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя».
Цена вопроса: 9 025 рублей.

4. Могут ли кредиторы посчитать жилье банкрота роскошным?
Для кого (для каких случаев): Для случая банкротства граждан.
Возможные риски: Пока не внесут изменения в законодательство, забрать единственное жилье не смогут. Так решил в данном случае ВС РФ. Но кредиторы ищут свои долги везде… Если жилье велико, то у кредиторов может возникнуть соблазн удовлетворить свои требования за счет него. И суд не всегда может встать на сторону должника.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Кредиторы приняли решение о приобретении должнику жилого помещения меньшей площадью».
Цена вопроса: единственное жилье.

Скачать Записку целиком: АЗР №788.doc.pdf

1. Уведомление Банка о смене Директора.
Для кого (для каких случаев): Забыли сообщить в Банк о смене Директора и деньги пропали.
Возможные риски: проблемы: Банк и Клиент – равноправные стороны сделки, в некоторых случаях. Значит, в этих случаях, преимуществ в споре у Клиента нет. Сменился директор – в ЕГРЮЛ надо внести изменения в течение 3 дней, а в Банк сообщить – еще быстрее. Если Вы потеряете свою банковскую карточку, то сколько месяцев будете тянуть с её блокировкой? Предполагаю, что счёт пойдёт на минуты.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: ««Уведомление Банка о смене Директора».
Цена вопроса: Все деньги на расчётном счёте Организации.

2. Снял деньги с расчетных счетов должника
Для кого (для каких случаев): Деньги снимал, а документы не хранил.
Возможные риски: И Главный Бухгалтер может попасть под горячую руку Конкурсного Управляющего. Отсутствие документов может привести к взысканию убытков с Главного Бухгалтера. Бумажечки, касающиеся его, Главный Бухгалтер, вроде бы, хранить не обязан и суд это подтвердил. Но если бы квитанции ПКО были сохранены Главным Бухгалтером, то может быть и до суда дело не дошло. Сохраняйте денежные документы, которые касаются ваших расчётов с вашей Организацией.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Снял деньги с расчетных счетов должника».
Цена вопроса: 4 215 550 рублей.

Скачать Записку целиком: АЗР 787.pdf  

1. Дополнительные выплаты директору при увольнении.
Для кого (для каких случаев): Хотели вынуть деньги из бизнеса по-тихому. Не вышло.
Возможные риски: Вот что бывает, когда в тихие семейные дела вмешиваются, можно сказать, чужие посторонние люди. Надо было Семье или договариваться с «лишним» Акционером, или не затевать такое рискованное дело по выемке денег из бизнеса. Мало предусмотреть в Трудовом Договоре с Руководителем выплату компенсации за досрочное увольнение по соглашению сторон. Такую выплату еще нужно и заслужить, и обосновать. Само по себе условие договора, не подкрепленное весомым вкладом в процветание Организации, права на «золотой парашют» не дает.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Дополнительные выплаты директору при увольнении».
Цена вопроса: 10 000 000 рублей.

2. Небрежность при назначении руководителя.
Для кого (для каких случаев): Учредители отвечают за назначенного ими Директора.
Возможные риски: При решении вопроса о привлечении Учредителей к субсидиарной ответственности суд может оценить эффективность назначенного ими Директора. Плохой Директор? Виноваты учредители! Куда смотрели, когда такого «вредителя» на должность ставили.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Небрежность при назначении руководителя».
Цена вопроса: Оплата долгов своей Фирмы из своего кармана.

3. Разумный и добросовестный директор.
Для кого (для каких случаев): Не остановил Директор Учредителя и оказался виноват.
Возможные риски: Не пресек действия единственного учредителя? Не взыскал с него деньги? Значит, плати, Директор, сам. Наказывают не только за то, что сделал, но и за то, что не сделал.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Разумный и добросовестный директор».
Цена вопроса: 3 800 000 рублей.

Скачать Записку целиком: АЗР №786.pdf

1. Выход единственного участника общества из общества
Для кого (для каких случаев): Для случаев массового побега из Учредителей ООО.
Возможные риски: Бывают ситуации, когда юридическое лицо «идёт ко дну». Сбежать с тонущего корабля сможет лишь тот, кто напишет заявление о выходе раньше. И не только напишет, но и сможет доказать, что юридическое лицо получило это заявление вовремя. Единственный участник свою долю (тяжела она или легка) сможет только продать. Ну, или подарить, если найдется желающий обрести такой дар «данайцев».
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Выход единственного участника общества из общества».
Цена вопроса: Убыточное ООО на шее единственного Учредителя

2. Дарение доли
Для кого (для каких случаев): Хотели обойти Устав, но споткнулись и упали.
Возможные риски: Дарение доли посторонним людям надо очень грамотно обосновывать. Иначе будут трудности.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Дарение доли»
Цена вопроса: Доля в уставном капитале ООО.

Скачать Записку целиком: АЗР №785.pdf

1. Соглашение о возмещении потерь
Для кого (для каких случаев): Сам дал слово - сам и назад его заберу.
Возможные риски: Полезная штука –Соглашение о возмещении потерь. Очень сильно помогает избежать  неприятных  убытков  после  покупки  доли  в  уставном  капитале.  Вот  только,  наверное,  стоит  и  его  нотариально заверить.  Чтобы  меньше  было  искушений  отказаться  от  такого  Соглашения.
Строка  для поиска  в  КонсультантПлюс: «Соглашение о возмещении потерь».
Цена вопроса: Около 300 миллионов рублей

2. Прибор учета с истекшим межповерочным интервалом
Для кого (для каких случаев): Использование прибора учёта без поверки и без штрафов.
Возможные риски: Стечение  обстоятельств.  Прибор  был  один  и  тот  же  и  всегда  признавался исправным. Водоканал за 4 года так и не пришёл проверять факт использования просроченного прибора.Всё это избавило ИП  от  мучительных  выплат.
Строка  для  поиска  в  КонсультантПлюс: «Прибор  учета  с  истекшим  межповерочным интервалом».
Цена вопроса: Более 2 миллионов рублей.Цена вытекшей воды за время использования не поверенного прибора учёта.

3. Признание недействительным договора ОСАГО
Для кого (для каких случаев): Не надо лгать при заключении договора ОСАГО.
Выводы  и  Возможные  проблемы:Трудно  стало  обманывать  контрагентов.  Очень  много  несмываемых информационных следов о деятельности остаётся.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Признание недействительным договора ОСАГО».
Цена вопроса: Выплаты по договору ОСАГО

Скачать Записку целиком: АЗР №784.pdf

1. Подмена трудовых контрактов договорами гражданско-правового характера
Для кого (для каких случаев): Увлеклись договорами гражданско-правового характера.
Возможные риски: Необходимо помнить, что подмена трудовых договоров гражданскоправовыми влечет не только штрафы (весьма немаленькие) от трудовой инспекции, но и ФСС доначисляет свои взносы вместе с пенями и штрафами. При этом повторно выявленное правонарушение признается умыслом и наказывается уже штрафом в 40%, а не 20%, как в первый раз.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Подмена трудовых контрактов договорами гражданско-правового характера».
Цена вопроса:  20% штрафа от неуплаченных взносов на первый раз и 40% на остальные разы.

2. Прекращение уголовного дела по неуплате налогов.
Для кого (для каких случаев): Прекращение уголовного дела налоги не вернёт.
Возможные риски:  Может быть так. Сначала взыскали налоги по суду. Затем попытались завести ещё и уголовное дело по этим налогам. Потом уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Так вот – прекращение уголовного дела не поможет вернуть уже взысканные по суду налоги. Но есть и приятные мелочи – отсутствие первичных документов идет на пользу. В данном случае повезло Директору с прекращением уголовного дела.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Прекращение уголовного дела по неуплате налогов».
Цена вопроса:  Около 10 миллионов рублей.

Скачать Записку целиком: АЗР №783.pdf

1. Когда доказательства нужно не только найти, но и правильно оформить.
Для кого (для каких случаев):  Утечки денег.
Возможные риски: Мало выявить утечку денег налево, мало провести расследование, надо все обличающие бумаги очень тщательно, в соответствии с законодательством и сложившейся судебной практикой, составить.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Учредитель использовал ресурсы общества в личных целях».
Цена вопроса: 390 000 рублей.

2. Срок оплаты обусловлен исполнением обязательств третьих лиц.
Для кого (для каких случаев):  Когда срок оплаты договора зависит от третьих лиц.
Возможные риски: Отлагательные условия в договоре поставки возможны. Но действия сторон должны быть добросовестны! Если контрагент не обосновывает неоплату, а также ненаступления срока оплаты или не предпринимает никаких действий к этому - то он не прав! Суд посчитает такие действия неправомерными, а срок оплаты наступившим.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Зависимость исполнения обязанности стороны от действий третьего лица, частично находящейся в сфере контроля покупателя».
Цена вопроса: 1 991 914 руб.

3.  Когда неверно определено наименование перевозимого груза.
Для кого (для каких случаев): Для случаев перевозки.
Возможные риски: В этом пополнении встретилось сразу несколько дел по начислению штрафов при неверной идентификации наименования перевозимого груза. Например, «изделия, узлы и детали столярно-мебельные разные» вместо «мебель, кроме металлической и плетеной». Оказывается, нужно быть аккуратным: чтобы не оплатить в итоге шестикратную перевозку груза!
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Искажение в транспортной железнодорожной накладной наименований грузов».
Цена вопроса: 1 167 460 рублей.

Скачать Записку целиком: АЗР №782.pdf

1. Долги выбивать – тоже обязанность директора.
Для кого (для каких случаев):  Наличия дебиторской задолженности при банкротстве.
Возможные риски: Работа по взысканию долгов с населения в сфере управления МКД должна быть организована на высоком уровне, иначе, как в данному случае, пара человек будет расплачиваться за тысячу совершенно чужих людей.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Убытки, причиненные непринятием своевременных действий по взысканию дебиторской задолженности».
Цена вопроса:  984 202,21 руб.

2.  Когда «забыли» про госконтракт.
Для кого (для каких случаев):  Заключения договора с бюджетниками.
Возможные риски:  Прежде чем выполнять муниципальный или государственный заказ в отсутствие конкурсных процедур надо крепко подумать, ибо отказной судебной практики по взысканию оплаты накопилось предостаточно.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Договор признан ничтожным, так как заключен в отсутствие конкурентных процедур».
Цена вопроса:   220 100 руб.

3.  Про разные штрафы для двух сторон и не только.
Для кого (для каких случаев): Начисления договорной неустойки контрагентом.
Возможные риски: Суд во всем ищет справедливость, на то он и суд! Нельзя в обычном договоре установить разные меры ответственности для сторон. Тем более не стоит в договоре ссылаться на размеры неустоек по госконтрактам, если договор заключен между коммерческими организациями.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Нарушение баланса интересов сторон штраф превышает ответственность».
Цена вопроса:  Почти 11 миллионов рублей.

Скачать Записку целиком:  АЗР №781 (1).pdf

1. Сказ о том, как добрый молодец прыгнул выше налоговой
Для кого (для каких случаев):  Возврата излишних взысканных взносов или налогов.  
Возможные риски: Если налоги и взносы переплачены не добровольно, а по требованию, и налогоплательщик думает, что в налоговой их испрашивать смысла нету, то можно сразу и в суде переплату требовать. Время ведь экономить надобно! Да и сроки то не резиновые – в три годка успеть требуется!
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Подача заявления о возврате излишне взысканных платежей в налоговый орган до обращения в суд является правом налогоплательщика, но не его обязанностью».
Цена вопроса: Чуть поменьше 200 тысяч рублелей.

2. Субсидия и дополнительный код ОКВЭД
Для кого (для каких случаев):  Отказа в выплате субсидии.
Возможные риски:  Если есть доказательства, что организация ведет основную деятельность по дополнительному коду ОКВЭД и является по нему пострадавшей, то можно пробовать взыскать субсидию.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 N 576»
Цена вопроса:   12130 * количество работников * 3 месяца. Это около 7,5 миллионов в этом случае.

3.Привлечение к субсидиарной ответственности руководителей ликвидированного должника
Для кого (для каких случаев):   Ликвидации должника в связи с недостоверностью адреса.
Возможные риски: Сами виноваты! В ЕГРЮЛ надо мониторить не только записи о себе, но и о каждом контрагенте.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Привлечение к субсидиарной ответственности руководителей ликвидированного должника».
Цена вопроса:  171 584 594 рублей 45 копеек.

Скачать Записку целиком: АЗР №780.pdf

08.09.2020 Выпуск №779

1.  Убытки от премий
Для кого (для каких случаев):     Решили взыскать с Директора все премии по максимуму.
Возможные риски: Если расходы по выплатам генеральному директору понесены ООО в связи с исполнением судебного акта суда общей юрисдикции, то они не могут быть обратно взысканы арбитражным судом как убытки. Вот если бы ООО пришло в суд общей юрисдикции уже с решением арбитражного суда, тогда, возможно, и удалось бы доказать незаконность компенсаций, рассчитанных по незаконным премиям. Но получилось всё по-другому.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Убытки от премий».
Цена вопроса: 735 063 рубля 17 копеек.

2.   Убытки от незаконных приказов об увольнении
Для кого (для каких случаев):   Убытки от увольнений решили взыскать с Директора.

Возможные риски:  Выплаты при восстановлении через суд незаконно уволенных работников не могут быть взысканы с Директора в качестве убытков. Это обычный производственный риск, а не умышленное причинение ущерба.

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Убытки от незаконных приказов об увольнении».

Цена вопроса:   598 128 рублей 52 копейки.

3.   Убытки от демонтажа
Для кого (для каких случаев):   И за демонтаж имущества тоже должен ответить Директор.
Возможные риски: Не только отчуждение, но и ликвидация имущества должна быть обстоятельно документально обоснована. Иначе, при определённых обстоятельствах, стоимость ликвидированного имущества кто-то захочет взыскать с Директора. Практика нынче такая – что бы ни случалось, любой минус пытаются взыскивать с управленца.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Убытки от демонтажа».
Цена вопроса:  45 миллионов рублей.

Скачать Записку целиком: АЗР№779.pdf

1.  Право на долю, переданную по договору дарения
    Для кого (для каких случаев):    Сначала дарим, а потом забираем подарок назад.
    Цена вопроса:  24 543 000 рублей.

2.  Внести в ЕГРЮЛ сведения об исключении из общества
    Для кого (для каких случаев):   Тёмное прошлое дотянулось до светлого настоящего.
    Цена вопроса:  Лишение на 3 года права участия в ООО и занятия руководящих постов.

3.   Проверка достоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ
    Для кого (для каких случаев):   Как прокрасться на должность Директора.
    Цена вопроса:  Должность Директора ООО.

Скачать Записку целиком: АЗР №778 .pdf

1. Любовь, долги и слезы
   Для кого (для каких случаев):   Когда директор с учредителем почти семья.
  Цена вопроса: 2 515 800 рублей.

2. Когда организация не в ответе за то, что Фонд переплатил пособие
    Для кого (для каких случаев):  Выплата пособия по уходу за ребенком.
    Цена вопроса: 979 013, 52 руб.

3.  Подарочные карты – без срока действия
    Для кого (для каких случаев):  Для случаев выпуска подарочных карт.
    Цена вопроса: Штраф по статье 14.8 КоАП

Скачать Записку целиком: АЗР № 777.pdf

1. Взыскание убытков с директора
 Для кого (для каких случаев):   Виноватыми оказались все.
 Цена вопроса: Один миллион рублей с ООО. 750 000 рублей из кармана Директора.

2. Введение в заблуждение относительно объема и стоимости
  Для кого (для каких случаев): Запутались и обманулись. Два раза одни акты подписали.
  Цена вопроса: Двойная оплата выполненных работ.

Скачать Записку целиком: АЗР № 776.pdf

1.  Убыток от компенсаций увольняемым работникам
 Для кого (для каких случаев):   Директор хотел, как лучше, а оказался виноват.
 Цена вопроса: Около 4 миллионов рублей из кармана Директора.

2.  Невозможность использования арендуемого помещения по целевому назначению
  Для кого (для каких случаев): Арендовали помещение, а использовать его не смогли
  Цена вопроса: Около 61 миллиона рублей.

Скачать Записку целиком: АЗР № 775.pdf

1.  После прекращения трудовых отношений заключались гражданско-правовые договоры
 Для кого (для каких случаев):   Пришлось ответить за договор подряда с сотрудником.
 Цена вопроса: 603 633 рублей 11 копеек. На одном сотруднике.

2.  Увольнялся и вновь принимался на работу по срочным трудовым договорам
  Для кого (для каких случаев): Игры со срочными трудовыми договорами.
   Цена вопроса: Разница между зарплатой по обычному и срочному трудовому договору.

 3.  Многократное заключение срочного трудового договора
   Для кого (для каких случаев): Договора организации не должны влиять на трудовые договора.
  Цена вопроса: Переквалификация срочного трудового договора в бессрочный.

Скачать Записку целиком: АЗР №774.pdf