1. Соглашение о возмещении потерь
Для кого (для каких случаев): Сам дал слово - сам и назад его заберу.
Возможные риски: Полезная штука –Соглашение о возмещении потерь. Очень сильно помогает избежать  неприятных  убытков  после  покупки  доли  в  уставном  капитале.  Вот  только,  наверное,  стоит  и  его  нотариально заверить.  Чтобы  меньше  было  искушений  отказаться  от  такого  Соглашения.
Строка  для поиска  в  КонсультантПлюс: «Соглашение о возмещении потерь».
Цена вопроса: Около 300 миллионов рублей

2. Прибор учета с истекшим межповерочным интервалом
Для кого (для каких случаев): Использование прибора учёта без поверки и без штрафов.
Возможные риски: Стечение  обстоятельств.  Прибор  был  один  и  тот  же  и  всегда  признавался исправным. Водоканал за 4 года так и не пришёл проверять факт использования просроченного прибора.Всё это избавило ИП  от  мучительных  выплат.
Строка  для  поиска  в  КонсультантПлюс: «Прибор  учета  с  истекшим  межповерочным интервалом».
Цена вопроса: Более 2 миллионов рублей.Цена вытекшей воды за время использования не поверенного прибора учёта.

3. Признание недействительным договора ОСАГО
Для кого (для каких случаев): Не надо лгать при заключении договора ОСАГО.
Выводы  и  Возможные  проблемы:Трудно  стало  обманывать  контрагентов.  Очень  много  несмываемых информационных следов о деятельности остаётся.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Признание недействительным договора ОСАГО».
Цена вопроса: Выплаты по договору ОСАГО

Скачать Записку целиком: АЗР №784.pdf

1. Подмена трудовых контрактов договорами гражданско-правового характера
Для кого (для каких случаев): Увлеклись договорами гражданско-правового характера.
Возможные риски: Необходимо помнить, что подмена трудовых договоров гражданскоправовыми влечет не только штрафы (весьма немаленькие) от трудовой инспекции, но и ФСС доначисляет свои взносы вместе с пенями и штрафами. При этом повторно выявленное правонарушение признается умыслом и наказывается уже штрафом в 40%, а не 20%, как в первый раз.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Подмена трудовых контрактов договорами гражданско-правового характера».
Цена вопроса:  20% штрафа от неуплаченных взносов на первый раз и 40% на остальные разы.

2. Прекращение уголовного дела по неуплате налогов.
Для кого (для каких случаев): Прекращение уголовного дела налоги не вернёт.
Возможные риски:  Может быть так. Сначала взыскали налоги по суду. Затем попытались завести ещё и уголовное дело по этим налогам. Потом уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Так вот – прекращение уголовного дела не поможет вернуть уже взысканные по суду налоги. Но есть и приятные мелочи – отсутствие первичных документов идет на пользу. В данном случае повезло Директору с прекращением уголовного дела.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Прекращение уголовного дела по неуплате налогов».
Цена вопроса:  Около 10 миллионов рублей.

Скачать Записку целиком: АЗР №783.pdf

1. Когда доказательства нужно не только найти, но и правильно оформить.
Для кого (для каких случаев):  Утечки денег.
Возможные риски: Мало выявить утечку денег налево, мало провести расследование, надо все обличающие бумаги очень тщательно, в соответствии с законодательством и сложившейся судебной практикой, составить.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Учредитель использовал ресурсы общества в личных целях».
Цена вопроса: 390 000 рублей.

2. Срок оплаты обусловлен исполнением обязательств третьих лиц.
Для кого (для каких случаев):  Когда срок оплаты договора зависит от третьих лиц.
Возможные риски: Отлагательные условия в договоре поставки возможны. Но действия сторон должны быть добросовестны! Если контрагент не обосновывает неоплату, а также ненаступления срока оплаты или не предпринимает никаких действий к этому - то он не прав! Суд посчитает такие действия неправомерными, а срок оплаты наступившим.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Зависимость исполнения обязанности стороны от действий третьего лица, частично находящейся в сфере контроля покупателя».
Цена вопроса: 1 991 914 руб.

3.  Когда неверно определено наименование перевозимого груза.
Для кого (для каких случаев): Для случаев перевозки.
Возможные риски: В этом пополнении встретилось сразу несколько дел по начислению штрафов при неверной идентификации наименования перевозимого груза. Например, «изделия, узлы и детали столярно-мебельные разные» вместо «мебель, кроме металлической и плетеной». Оказывается, нужно быть аккуратным: чтобы не оплатить в итоге шестикратную перевозку груза!
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Искажение в транспортной железнодорожной накладной наименований грузов».
Цена вопроса: 1 167 460 рублей.

Скачать Записку целиком: АЗР №782.pdf

1. Долги выбивать – тоже обязанность директора.
Для кого (для каких случаев):  Наличия дебиторской задолженности при банкротстве.
Возможные риски: Работа по взысканию долгов с населения в сфере управления МКД должна быть организована на высоком уровне, иначе, как в данному случае, пара человек будет расплачиваться за тысячу совершенно чужих людей.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Убытки, причиненные непринятием своевременных действий по взысканию дебиторской задолженности».
Цена вопроса:  984 202,21 руб.

2.  Когда «забыли» про госконтракт.
Для кого (для каких случаев):  Заключения договора с бюджетниками.
Возможные риски:  Прежде чем выполнять муниципальный или государственный заказ в отсутствие конкурсных процедур надо крепко подумать, ибо отказной судебной практики по взысканию оплаты накопилось предостаточно.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Договор признан ничтожным, так как заключен в отсутствие конкурентных процедур».
Цена вопроса:   220 100 руб.

3.  Про разные штрафы для двух сторон и не только.
Для кого (для каких случаев): Начисления договорной неустойки контрагентом.
Возможные риски: Суд во всем ищет справедливость, на то он и суд! Нельзя в обычном договоре установить разные меры ответственности для сторон. Тем более не стоит в договоре ссылаться на размеры неустоек по госконтрактам, если договор заключен между коммерческими организациями.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Нарушение баланса интересов сторон штраф превышает ответственность».
Цена вопроса:  Почти 11 миллионов рублей.

Скачать Записку целиком:  АЗР №781 (1).pdf

1. Сказ о том, как добрый молодец прыгнул выше налоговой
Для кого (для каких случаев):  Возврата излишних взысканных взносов или налогов.  
Возможные риски: Если налоги и взносы переплачены не добровольно, а по требованию, и налогоплательщик думает, что в налоговой их испрашивать смысла нету, то можно сразу и в суде переплату требовать. Время ведь экономить надобно! Да и сроки то не резиновые – в три годка успеть требуется!
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Подача заявления о возврате излишне взысканных платежей в налоговый орган до обращения в суд является правом налогоплательщика, но не его обязанностью».
Цена вопроса: Чуть поменьше 200 тысяч рублелей.

2. Субсидия и дополнительный код ОКВЭД
Для кого (для каких случаев):  Отказа в выплате субсидии.
Возможные риски:  Если есть доказательства, что организация ведет основную деятельность по дополнительному коду ОКВЭД и является по нему пострадавшей, то можно пробовать взыскать субсидию.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 N 576»
Цена вопроса:   12130 * количество работников * 3 месяца. Это около 7,5 миллионов в этом случае.

3.Привлечение к субсидиарной ответственности руководителей ликвидированного должника
Для кого (для каких случаев):   Ликвидации должника в связи с недостоверностью адреса.
Возможные риски: Сами виноваты! В ЕГРЮЛ надо мониторить не только записи о себе, но и о каждом контрагенте.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Привлечение к субсидиарной ответственности руководителей ликвидированного должника».
Цена вопроса:  171 584 594 рублей 45 копеек.

Скачать Записку целиком: АЗР №780.pdf

08.09.2020 Выпуск №779

1.  Убытки от премий
Для кого (для каких случаев):     Решили взыскать с Директора все премии по максимуму.
Возможные риски: Если расходы по выплатам генеральному директору понесены ООО в связи с исполнением судебного акта суда общей юрисдикции, то они не могут быть обратно взысканы арбитражным судом как убытки. Вот если бы ООО пришло в суд общей юрисдикции уже с решением арбитражного суда, тогда, возможно, и удалось бы доказать незаконность компенсаций, рассчитанных по незаконным премиям. Но получилось всё по-другому.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Убытки от премий».
Цена вопроса: 735 063 рубля 17 копеек.

2.   Убытки от незаконных приказов об увольнении
Для кого (для каких случаев):   Убытки от увольнений решили взыскать с Директора.

Возможные риски:  Выплаты при восстановлении через суд незаконно уволенных работников не могут быть взысканы с Директора в качестве убытков. Это обычный производственный риск, а не умышленное причинение ущерба.

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Убытки от незаконных приказов об увольнении».

Цена вопроса:   598 128 рублей 52 копейки.

3.   Убытки от демонтажа
Для кого (для каких случаев):   И за демонтаж имущества тоже должен ответить Директор.
Возможные риски: Не только отчуждение, но и ликвидация имущества должна быть обстоятельно документально обоснована. Иначе, при определённых обстоятельствах, стоимость ликвидированного имущества кто-то захочет взыскать с Директора. Практика нынче такая – что бы ни случалось, любой минус пытаются взыскивать с управленца.
Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Убытки от демонтажа».
Цена вопроса:  45 миллионов рублей.

Скачать Записку целиком: АЗР№779.pdf

1.  Право на долю, переданную по договору дарения
    Для кого (для каких случаев):    Сначала дарим, а потом забираем подарок назад.
    Цена вопроса:  24 543 000 рублей.

2.  Внести в ЕГРЮЛ сведения об исключении из общества
    Для кого (для каких случаев):   Тёмное прошлое дотянулось до светлого настоящего.
    Цена вопроса:  Лишение на 3 года права участия в ООО и занятия руководящих постов.

3.   Проверка достоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ
    Для кого (для каких случаев):   Как прокрасться на должность Директора.
    Цена вопроса:  Должность Директора ООО.

Скачать Записку целиком: АЗР №778 .pdf

1. Любовь, долги и слезы
   Для кого (для каких случаев):   Когда директор с учредителем почти семья.
  Цена вопроса: 2 515 800 рублей.

2. Когда организация не в ответе за то, что Фонд переплатил пособие
    Для кого (для каких случаев):  Выплата пособия по уходу за ребенком.
    Цена вопроса: 979 013, 52 руб.

3.  Подарочные карты – без срока действия
    Для кого (для каких случаев):  Для случаев выпуска подарочных карт.
    Цена вопроса: Штраф по статье 14.8 КоАП

Скачать Записку целиком: АЗР № 777.pdf

1. Взыскание убытков с директора
 Для кого (для каких случаев):   Виноватыми оказались все.
 Цена вопроса: Один миллион рублей с ООО. 750 000 рублей из кармана Директора.

2. Введение в заблуждение относительно объема и стоимости
  Для кого (для каких случаев): Запутались и обманулись. Два раза одни акты подписали.
  Цена вопроса: Двойная оплата выполненных работ.

Скачать Записку целиком: АЗР № 776.pdf

1.  Убыток от компенсаций увольняемым работникам
 Для кого (для каких случаев):   Директор хотел, как лучше, а оказался виноват.
 Цена вопроса: Около 4 миллионов рублей из кармана Директора.

2.  Невозможность использования арендуемого помещения по целевому назначению
  Для кого (для каких случаев): Арендовали помещение, а использовать его не смогли
  Цена вопроса: Около 61 миллиона рублей.

Скачать Записку целиком: АЗР № 775.pdf

1.  После прекращения трудовых отношений заключались гражданско-правовые договоры
 Для кого (для каких случаев):   Пришлось ответить за договор подряда с сотрудником.
 Цена вопроса: 603 633 рублей 11 копеек. На одном сотруднике.

2.  Увольнялся и вновь принимался на работу по срочным трудовым договорам
  Для кого (для каких случаев): Игры со срочными трудовыми договорами.
   Цена вопроса: Разница между зарплатой по обычному и срочному трудовому договору.

 3.  Многократное заключение срочного трудового договора
   Для кого (для каких случаев): Договора организации не должны влиять на трудовые договора.
  Цена вопроса: Переквалификация срочного трудового договора в бессрочный.

Скачать Записку целиком: АЗР №774.pdf